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杭州P2P妙资金融涉嫌非法吸收公众存款

2017-08-10 08:36 来自:澎湃新闻网
妙资金融大门紧闭         8月8日,位于杭州西湖区文三路的妙资金融突然被查封。9日,据了解,妙资金融涉嫌非法吸收公众存款,目前已经立案侦查。       杭州经侦方面表示,分散在各地的投资者可以在当地公安部门报案登记,不用前往杭州报案,目前杭州经侦打算向全国经侦发布协查通知。       至于能不能要回自己的投资金,经侦方面表示,主要看案件调查情况和公安能追回多少资金。       8月4日,妙资金融网站显示,由于电信运营商在进行技术维护,客服电话暂时无法拨通。身在广州的投资者陈阳(化名)没有很在意,因为在该平台投资近3年,年化利息平均10%左右,还没有发生过逾期事件,他还把这个平台推荐给了朋友。直到8月8日,陈阳的朋友告诉他,妙资金融出事了,他还不太相信。       目前,陈阳在妙资金融的本金有40.9万元,而妙资金融的投资者,不少都是本金过百万的。       截至8月8日上午平台网站服务器被关闭前,妙资金融官网显示,平台累计投资金额达到90亿元,交易项目总数为8731个,投资人总数为26.65万人,安全运营1225天。此外,该平台待还款金额还有9.1亿。   未进行过信息披露       妙资金融运营公司全称为妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司,于2014年1月15日注册,注册资本2亿元,实缴资本8000万元,法人代表叫卢臣光。从股权结构看,该公司是妙资财富管理(浙江)有限公司的全资子公司,后者持股95%的大股东上海慧点投资管理有限公司是自然人项启军的独资子公司。       投资者也称,项启军为妙资金融的实际控制人,但是目前已经被警方控制。这一说法尚未得到杭州警方的证实。       作为民资P2P,这家企业有不少光环——曾连续8年担任中国中小企业副会长单位,同时还是工信部中国中小企业公共示范服务平台、浙江省省级科技金融服务中心、浙江省互联网金融联盟理事和杭州互联网金融协会会员。在2016年3月25日,还加入了国家级的中国互联网金融协会,是第一批会员。       在中国互联网金融协会的“互联网金融等级披露服务平台”里,并没有妙资金融的身影,至今也还没有进行信披。   为台州公司违规融资近2亿       8月8日,投资者进入妙资金融的运营地址,发现门口贴着“已封”,只有几名警务人员在场,警服背后的字样是“翠苑派出所民警”,他们表示,8日上午已经封了妙资金融,投资者不得入内。 人去楼空的妙资金融         在电梯口贴着告示,上面显示,妙资金融出现财务困难,无法正常兑付,该公司相关人员已经到公安机关说明情况,目前公安已经对该公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。 妙资金融公司电梯口张贴的告示         有投资者表示,妙资金融出事是因为一“台州老板”借钱2亿元,现在已经“跑路”。       投资者提到的公司叫做台州市路桥启赢投资有限公司,该公司据称是台州铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑知名企业。工商资料显示,该公司成立于2014年11月24日,注册资本3000万元人民币,法人代表叫陈斌,全资股东是杭州全尔实业有限公司。而杭州全尔实业有限公司共有4个自然人股东,分别是王思炫(持股80%)、陈雷(持股18%)、卢萍(持股1%)、余大伟(持股1%)。       在网站停止运营前,有人统计,妙资金融从7月25日到8月7日之间,为该公司发布了193个借款项目,期限均为30天和48天,每个项目的借款额为100万元,共计借款1.93亿元。       这远远超过了国家对网络借贷信息中介的规定,按照去年实行的办法,单个法人机构和组织在一家P2P平台借款余额至多100万元。这么看来,台州市路桥启赢投资有限公司已经超额借款193倍。       杭州经侦表示,对是否涉及“台州老板”还在调查中,无法透露详情。   实控人多次互联网金融创业       值得注意的是,妙资财富管理(浙江)有限公司还是一家叫做“合丰金融服务(杭州)有限公司”的股东,持股90%,但是这家公司网站已经无法打开。       而妙资金融的实际控制人项启军还担任过深圳一家互联网金融公司“多财宝”的总经理,公开资料中介绍他称:“拥有15年世界500强金融企业工作经历,长期从事金融互联网相关工作,具有丰富的互联网建设和金融产品运营管理的实践经验。曾在平安集团及子公司总部任职多年,参与或主导过多个重大互联网项目。2015年参与创建深圳某互联网金融平台并担任COO,2016年联合创立‘多财宝’。”       多财宝运营公司为深圳前海博益互联网金融服务有限公司,注册成立于2014年12月,注册地址位于深圳前海,注册资本1亿元,实缴资本262.5万元。       该公司的网站已经处于停滞状态,最近的发标日期还是今年4月19日,所有项目都显示“已结清”。
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